主页 > 新闻 >

梅州两名男子非法买卖外汇牟利 涉案金额达500万元

发布时间:2017-07-16 17:03 浏览次数:
摘要:

为从中牟利,男子无视法律规定,私自张罗起了外汇买卖。近日,梅州梅江警方经过2个多月的深度经营,成功抓获犯罪嫌疑人2名,破获涉案金额约500万元的非法买卖外汇案。

2017年4月5日,梅江公安分局经侦大队接到中国人民银行梅州中心支行移送线索:2016年1月以来,银行客户饶某明、李某昌利用本人及他人的账户频繁存取外币现钞,交易数额较大,存在地下钱庄作案嫌疑。梅江警方立即成立专案组对此案进行侦查,通过大量摸排及分析研判后,最终锁定了嫌疑人饶某明、李某昌的落脚点及活动规律。2017年6月6日及6月8日,警方分别在梅江区赤岌二路某店铺、梅江区梅松路某宿舍内将犯罪嫌疑人饶某明、李某昌抓获,并当场缴获了银行卡、存折、外币等赃物、赃款一批。经审讯,犯罪嫌疑人饶某明(男,48岁,梅江区人)、李某昌(男,50岁,梅县区人)均如实供述了违反国家规定,在外汇指定银行和外汇交易中心及其分中心以外的地方非法买卖外汇折合人民币共计约500万元的犯罪事实。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人饶某明、李某昌并无固定职业,均以买卖外汇为生,他们在银行开设了多个外币账户,主要通过朋友介绍及在一些人流量较大的店铺附近张贴小广告的方式,以兑换方便、高价收购等说辞吸引有外币兑换需求的人们,2人则从中赚取利润,每兑换1000元港币,他们便可获利2至3元人民币。

目前,犯罪嫌疑人饶某明、李某昌已被公安机关依法逮捕,案件仍在进一步审理中。

警方提醒,广大市民若有兑换外币的需要,应携带相关证件到银行柜台进行办理,切勿因贪图方便而以身试法,以免悔恨终生。

(陈榕 曾小青 编辑:努努)

(责任编辑:admin)
中国侦探啦版权与免责声明
    ①凡本网注明来源“中国侦探啦”的所有文字、图片内容,版权均属侦探啦 报社所有,其他媒体未经侦探啦报社许可不得转载。已经许可转载的,必须注明稿件来源“中国侦探啦”,违者侦探啦报社将依法追究责任。
    ② 凡本网注明来源“新华社”的所有内容,版权均属新华社所有,本网已获授权使用,任何其他媒体不得从 本网转载、转贴或以其他形式复制发表,违者侦探啦报社将依法追究责任。
    ③ 凡本网注明“来源:XXX(非中国侦探啦)”的内容,均转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信 息,并不代表本网赞同其观点,也不对其真实性负责。
    ④ 如因作品内容、版权或其他事项需同本网联系,请在30日内进行。
佛山顺德十镇街消防体验馆全面建成并投入使用 佛山顺德陈村隧道口发生车祸 9车连环撞1人轻微伤
面包车涂白变身"救护车" 汕头交警对车主处以罚款 佛山破获一起非法集资案 涉案金额达200多万元
支付密码应定期换 如被盗刷及时报警 大叔大妈聚众吸毒 广州荔湾警方连夜拔窝
玩网游赢”大钱” “贪财梦”有剧本 改二维码拆车锁 三“私藏”共享单车男子被行拘
给读初三儿子买摩托车 糊涂父亲被罚款吊销驾照 佛山男童徒步8公里寻母迷路 民警及时发现相助